Ngày 10/1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công An đã có bản kết luận điều tra, truy tố bà Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín (sau là Ngân hàng VNCB và nay là Ngân hàng CB), nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ về hai tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo bản kết luận điều tra, bị can Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ lượng vốn lớn, thao túng mọi hoạt động của HĐQT, Ban điều hành của Ngân hàng Đại Tín, rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ của Ngân hàng Đại Tín. Việc chiếm đoạt số tiền thông qua 5 hành vi phạm tội.
Trong phần quyết định kê biên, thu giữ, xử lý tài sản, khắc phục hậu quả và giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trong vụ án hình sự, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành phong tỏa hàng loạt cổ phần, cổ phiếu.
Phong tỏa chứng khoán của bị can Hứa Thị Phấn
Phong tỏa 620.775 cổ phần Trường Đại học Công nghệ TP.HCM của bị can Phấn, theo Công văn số 1127 ngày 10/4/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công văn số 972 ngày 19/4/2017 của Trường đại học này.
Phong tỏa hơn 1 triệu cổ phần SSG và hơn 3 tỷ đồng cổ tức thuộc sở hữu bị can Phấn, theo Công văn 1125 ngày 10/4/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an, trong đó có hơn 1 triệu cổ phần SSG và hơn 2 tỷ cổ tức đã kê biên trong vụ án Hà Văn Thắm.
Phong tỏa chứng khoán của bị can Ngô Kim Huệ
Phong tỏa tài khoản chứng khoán số 003c300362 của Huệ gồm hơn 1 triệu cổ phiếu mã VNE, theo Công văn số 169 ngày 18/1/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công văn số 40 ngày 20/4/2017 của UBCK.
Phong tỏa 90.000 chứng khoán chưa niêm yết mã MLG của Tập đoàn Mai Linh thuộc sở hữu của bị can Huệ, theo Công văn số 169 ngày 18/1/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công văn số 40 ngày 24/1/2017 của UBCK.
Phong tỏa 107.520 chứng khoán chưa niêm yết mã TVT của Tổng Công ty Việt Thắng thuộc sở hữu của bị can Huệ, theo Công văn số 86 ngày 8/11/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán. Phong tỏa 16.078 cổ phần Ngân hàng HDBank của bị can Huệ, theo Công văn số 3731 ngày 24/10/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công văn số 1259B ngày 9/11//2017 của HDBank.
Phong tỏa hơn 2 triệu cổ phần SSG và hơn 6 tỷ cổ tức thuộc sở hữu của bị can Huệ, theo Công văn 1125 ngày 10/4/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an; trong đó có hơn 2 triệu cổ phần SSG và hơn 4 tỷ cổ tức đã kê biên trọng vụ án Hà Văn Thắm.
Phong tỏa tài khoản chứng khoán số 021C048990 của bị can Bùi Thị Kim Loan mở tại Chứng khoán VNDirect, gồm 71.296 cổ phiếu HCM, 37.000 cổ phiếu mã HQC, 16.050 cổ phiếu mã SHB, hơn 1 triệu cổ phiếu mã VPH, theo Công văn số 169 ngày 18/1/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công văn số 40 ngày 24/1/2017 của UBCK.
Bị can Loan khai tài khoản chứng khoán trên, chồng là bị can Nguyễn Kim Thanh lấy tên Loan để mở chơi chứng khoán.
Phong tỏa chứng khoán của bị can Nguyễn Kim Thanh, theo Công văn số 169 ngày 18/1/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công văn số 40 ngày 24/1/2017 của UBCK.
Cụ thể, phong tỏa tài khoản số 021C050989 của bị can Thanh mở tại Chứng khoán VNDirect gồm 10.000 chứng khoán mã CTG, 33.000 cổ phiếu mã DPM, 3.500 cổ phiếu mã LCG, hơn 2,8 triệu cổ phiếu VPH…
Phong tỏa tài khoản chứng khoán số 058C828797 của bị can Thanh mở tại Chứng khoán FPT gồm 6.000 cổ phiếu HCM và 4.600 cổ phiếu LCG.
Bị can Thanh khai trong số chứng khoán đầu tư trên, toàn bộ mã VPH đứng tên Thanh và vợ là bị can Loan, là Thanh đứng tên đầu tư giúp bị can Phấn, các chứng khoán còn lại Thanh bỏ tiền cá nhân để đầu tư.
Phong tỏa chứng khoán của bị can Hứa Thị Bích Hạnh
Phong tỏa hơn 4 triệu cổ phần SSG và hơn 8 tỷ cổ tức theo Công văn 1125 ngày 10/4/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an, trong đó có hơn 4 triệu cổ phần SSG và hơn 4,5 tỷ cổ tức đã kê biên trong vụ án Hà Văn Thắm.
Phong tỏa chứng khoán của bị can Hứa Xường
Phong tỏa hơn 10 triệu cổ phần SSG và hơn 10 tỷ cổ tức theo Công văn 1125 ngày 10/4/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an, trong đó có hơn 10 triệu cổ phần SSG đã kê biên trong vụ án Hà Văn Thắm.
Phong tỏa chứng khoán của bị can Trần Sơn Nam
Phong tỏa tài khoản chứng khoán số 003C026525 của Trần Sơn Nam mở tại SSI gồm 1.940 cổ phiếu mã GTA, 5.000 cổ phiếu mã TDC, 14.500 cổ phiếu TRI… theo Công văn 169 ngày 18/1/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công văn 40 ngày 24/1/2017 của UBCK.
HUYỀN TRÂM
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.