Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LO5 của CTCP Lilama 5 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2018
3. Lý do và mục đích:
* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2018
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Lilama 5, số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa (Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)
- Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
+ Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017.
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017.
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
- Nội dung họp: + Thông qua báo cáo Tổng giám đốc mức chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2017. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018.
- Nội dung họp: + Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
+ Thông qua tờ trình về việc tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.
+ Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2016-2021).
- Nội dung họp: + Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
+ Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.