Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự liên quan đến cổ phiếu MTM của CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung.
Trong thời gian qua, UBCK đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra Bộ Công an trong quá trình cơ quan công an điều tra, xác minh, làm rõ vụ án Trần Hữu Tiệp, nguyên Chủ tịch HĐQT MTM cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạn tài sản; giả mạo trong công tác làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; thao túng giá chứng khoán MTM.
“Kết quả điều tra xác định: Các bị can đã làm giả chứng từ, hồ sơ kế toán, hồ sơ công ty đại chúng của Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung; lập khống hồ sơ đăng ký giao dịch; tạo cung cầu giả tạo để bán cổ phiếu MTM trên thị trường UPCoM, lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư cổ phiếu”, UBCK dẫn kết quả điều tra.
Thông báo của UBCK cũng nêu, ngày 27/10/2017, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra và ngày 11/4/2018 đã kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
“Cơ quan điều tra Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự nêu trên để các nhà đầu tư cổ phiếu MTM biết và tiếp tục theo dõi quá trình xử lý vụ án; đồng thời cảnh báo các nhà đầu tư và nhân dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm trên thị trường chứng khoán”, UBCK lưu ý.
Ông Trần Hữu Tiệp sinh năm 1983 tại Hà Nội, có trình độ cử nhân tài chính ngân hàng. Ông Tiệp được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT của MTM vào phiên đại hội cổ đông bất thường tháng 8/2015.
Trước khi về MTM, ông Tiệp giữ chức Phó giám đốc CTCP FRF (mới thành lập 2014) và chuyên viên tại Công ty chứng khoán Bảo Minh từ (2007 – 2010).
Công ty MTM được thành lập năm 2007 tại Nghệ An, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng và được nâng lên 310 tỷ đồng vào cuối năm 2014. Ban đầu công ty đặt trụ sở tại TP. Vinh, Nghệ An nhưng sau đó dời ra Hà Nội.
Ngày 15/4/2016, 31 triệu cổ phiếu MTM chính thức giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu là 10.500 đồng/cổ phiếu. Ngay trong phiên chào sàn, cổ phiếu MTM tăng kịch trần 40% lên 14.700 đồng/cổ phiếu.
Tuy nhiên chỉ sau 2 tháng giao dịch, cổ phiếu MTM đã giảm giá tới 80%, chỉ còn 2.600 đồng/cổ phiếu và bị tạm ngưng giao dịch vào ngày 20/6/2016. Nguyên nhân cổ phiếu MTM bị tạm ngưng giao dịch là do HNX nhận thấy MTM có dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh.
DANH PHÚ
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.