Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L45
của CTCP Lilama 45.1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2020
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Trong tháng 5 năm 2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau
- Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch định hướng hoạt động năm 2020.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019, kế hoạch định hướng hoạt động năm 2020.
+ Báo cáo tài chính của Công ty 2019 đã được kiểm toán.
+ Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2019.
+ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Nội dung họp: + Tờ trình về việc miễm nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản Công ty.
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.