Ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt - người bị cáo buộc giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền lớn từ SCB và được bà Lan cho gần 1.500 tỷ đồng qua việc giúp bà Lan xin giấy phép hai dự án Mũi Đèn Đỏ và Sài Gòn Bình An.

Ngày xét xử thứ ba của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, HĐXX đã xét hỏi 56 người bị cáo buộc về tội Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt, là người được xét hỏi đầu tiên, đã thừa nhận các hành vi như cáo trạng truy tố tại phiên tòa ngày 7/3.

Theo cáo trạng, ông Trước quen biết bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ cuối năm 2020. Một năm sau, ông Trước được bà Lan và bà Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc SCB) trao đổi, thỏa thuận chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho ông và Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng.

Trong đó, ông Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB với số tiền nhận nợ 3.500 tỷ đồng (gồm 2.500 tỷ đồng tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến; 1.000 tỷ đồng để bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả SCB).

Ông Trước sau đó đã chỉ đạo nhân viên của Công ty Tường Việt thực hiện phương án vay vốn và thành lập Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh đứng tên hồ sơ.

Ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt, người bị cáo buộc giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền lớn từ SCB và được bà Lan cho gần 1.500 tỷ đồng qua việc giúp bà Lan xin giấy phép hai dự án lớn ở TP HCM. (Ảnh: Anh Tú).

Ngày 19/5/2021, SCB ký thỏa thuận cho hai công ty này vay và giải ngân lần lượt 1.700 tỷ đồng và 1.800 tỷ đồng, mục đích vay đều là bổ sung vốn nhận chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sông Hàn (công ty mẹ nắm 100% cổ phần của CTCP Đầu tư Hermes Power - chủ sở hữu dự án Thanh Yến).

Tài sản bảo đảm cho hai khoản vay là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại dự án Thanh Yến (hơn 7.000 m2 tại phường Bình An, quận 2, TP HCM).

Cáo trạng xác định số tiền đã giải ngân được chuyển lòng vòng vào tàỉ khoản của nhiều cá nhân và công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát để bà Lan sử dụng. Cáo trạng chỉ ra ông Trước giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt 4.750 tỷ đồng của SCB, gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng tiền lãi phát sinh.

Tại tòa, ông Trước khai “chị Lan nói bị cáo vay 3.500 tỷ của SCB, đưa cho chị 1.000 tỷ rồi chị Lan sẽ trả lại nhưng đến giờ này chị chưa trả”, theo Báo Dân Trí.

Trả lời về việc được bà Lan hứa cho gần 1.500 tỷ đồng như cáo trạng nêu, ông Trước trình bày do ông đã tư vấn pháp lý, xin cấp giấy phép xây dựng siêu dự án Mũi Đèn Đỏ và Sài Gòn Bình An (SDI).

Bà Lan chỉ đạo làm hồ sơ cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng, được giải ngân 18 lần và cáo trạng xác định đây thực chất là rút số tiền này từ SCB để cho ông Trước.

Ngoài ra, ông Dương Tấn Trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan gần 2.700 tỷ đồng, trong đó ông đã đưa lại cho bà Lan hơn 490 tỷ đồng (thông qua cháu gái của bà Lan là bà Trương Huệ Vân). Ông xin tự nguyện trả hơn 2.200 tỷ đồng còn lại cho bà Lan để khắc phục hậu quả vụ án.

Sau khi vụ án được khởi tố, ông Trước và Công ty Tường Việt đã khắc phục hậu quả, trả SCB hơn 800 tỷ đồng đối với hai khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức.

Ông Dương Tấn Trước bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”, được quy định tại Khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.

Nguyên Ngọc