Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMB
của CTCP Kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2019
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 07/6/2019, thời gian chính thức tổ chức Đại hội sẽ có thông báo riêng.
- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
+ Báo cáo Tài chính năm 2018, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính 2018;
- Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
+ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, phương án tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
+ Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ lên 150 tỷ đồng;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2019;
- Nội dung họp: + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo kế hoạch Phối hợp kinh doanh điều chỉnh của TKV và cho phù hợp với diễn biến của thị trường và môi trường kinh doanh;
- Nội dung họp: + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các hợp đồng kinh tế, vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có giá trị giao dịch từ 35% giá trị tổng tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
+ Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2017-2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.