Ngay trước thời điểm Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến dự án Tân Việt Phát 2, ông Nguyễn Ngọc Phương và thể nhân, pháp nhân liên quan đã thế chấp gần 1.100 tỷ đồng vốn cổ phần tại các công ty thành viên cho một doanh nghiệp Singapore.
Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 4 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Theo Bộ Công an, vụ án này xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Dự án này có tổng diện tích 92.600,9 m2, trong đó lô số 18 có diện tích 23.298,6 m2, lô số 19 là 33.609,3 m2 và lô số 20 là 35.693 m2. Chủ đầu tư là CTCP Tân Việt Phát.
Điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT thể hiện, năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã giao đất, cho thuê đất đối với CTCP Tân Việt Phát, các lô đất số 18, 19 và 20 (diện tích hơn 92.600,9 m2) với giá tiền 1,2 triệu đồng/m2.
Đây là giá đất của năm 2013 nhưng lại áp dụng để giao cho CTCP Tân Việt Phát làm dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 vào năm 2017. Từ tham mưu, đề xuất của Sở Tài chính và Sở TN&MT Bình Thuận, UBND tỉnh Bình Thuận đã giao cho CTCP Tân Việt Phát 3 lô đất nói trên, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước trên 71 tỷ đồng.
Hệ sinh thái Tân Việt Phát
CTCP Tân Việt Phát được thành lập vào năm 2009, do ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1974) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 3/2018, Tân Việt Phát tăng mạnh vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, trong đó ông Phương sở hữu 80% vốn điều lệ.
Ông Nguyễn Ngọc Phương hiện đang đứng tên tại một loạt doanh nghiệp khác, gồm: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vi Nam, Công ty TNHH An Thủy Mộc, CTCP Dịch vụ - Thương mại - Du lịch Hòa An, CTCP Dịch vụ - Thương mại - Đầu tư Ro Ma Na, CTCP Địa ốc AA Phan Thiết, CTCP Tân Địa Cầu, CTCP Đầu tư Larich Holdings.
Nhóm chủ Tân Việt Phát sở hữu nhiều ô tô hạng sang, siêu sang như Lexus LC500 biển số 86A-179.17, Bentley Bentayga V8 biển số 86A-180.76, Lexus NX300 biển 86A-177.04, Mercedes Benz GLC biển 86A-166.67.
Ngoài ra, ông Phương cũng sở hữu lượng lớn cổ phần tại một số công ty như: 98% vốn của CTCP Bất động sản HHP (vốn điều lệ 500 tỷ đồng), 26% vốn của CTCP Đầu tư Sanho (vốn điều lệ 25 tỷ đồng).
CTCP Tân Việt Phát cùng các công ty trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Phương hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Tân Việt Phát là chủ đầu tư của Khu trung tâm Thương Mại Dịch Vụ và Khu dân cư Tân Việt Phát - Queen Pearl tại TP. Phan Thiết. Đáng chú ý, Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (trên 3 lô đất liên quan đến dự án vừa bị Bộ Công an khởi tố) là hợp phần mở rộng của dự án này.
Dự án Queen Pearl có diện tích hơn 27,2 ha tại khu phố 5, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; trong đó CTCP Bất động sản Danh Khôi là đơn vị phát triển và phân phối độc quyền.
Bên cạnh dự án tại Phan Thiết, Tân Việt Phát cũng đã mở rộng thị trường tại Bình Thuận thông qua Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vi Nam (pháp nhân do ông Nguyễn Ngọc Phương đứng tên).
Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vi Nam là chủ đầu tư của dự án Queen Pearl Marina Complex (Lagi Marina Complex) tại phường Phước Lộc, thị xã La Gi. Dự án có tổng diện tích 161.756 m2, quy mô dân số khoảng 2.240 người.
Vào tháng 7/2021, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vi Nam đã có thông báo về việc doanh nghiệp này chọn CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings (pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Danh Khôi) là đơn vị phát triển dự án. Trước đó, vào đầu năm 2021, Tân Việt Phát đã thoái hết 99% vốn trong Vi Nam.
Ở diễn biến đáng chú ý, theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, ngay trước khi vụ án liên quan đến dự án Tân Việt Phát 2 bị khởi tố, nhóm chủ Tân Việt Phát đã dồn dập thế chấp cổ phần các doanh nghiệp thành viên, phần lớn trong đó thế chấp cho một pháp nhân nước ngoài.
Cụ thể, ngày 20/12/2021, ông Nguyễn Ngọc Phương thực hiện thế chấp toàn bộ phần vốn 240 tỷ đồng trong Tân Việt Phát cho FS Capital Pte. Ltd - một pháp nhân có trụ sở tại Singapore. Cùng ngày, ông Phương tiếp tục thế chấp 490.000 cổ phần, có giá trị mệnh giá 490 tỷ đồng trong CTCP Bất động sản HHP cũng cho FS Capital Pte. Ltd.
Tới ngày 12/1/2022, FS Capital Pte. Ltd nhận thế chấp phần vốn 51%, với mệnh giá 12,75 tỷ đồng trong CTCP Đầu tư Sanho của ông Nguyễn Ngọc Phương (26%) và bà Lê Hoàng Phương Thảo (25%). Đồng thời, pháp nhân Singapore này cũng nhận thế chấp 90% vốn, với giá trị 351 tỷ đồng tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tân Tiến, thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Larich.
Tổng cộng, nhóm chủ Tân Việt Phát đã thế chấp khoảng 1.100 tỷ đồng mệnh giá cổ phần/ phần vốn góp trong chính Tân Việt Phát cùng các doanh nghiệp thành viên.
Ngoài ra, ngày 11/2/2022, sau 1 ngày khởi tố vụ án Tân Việt Phát 2, CTCP Bất động sản HHP đã thế chấp 99% phần vốn, với giá trị 297 tỷ đồng tại Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Vũ tại VPBank Bến Thành.