Liên quan đến vụ việc cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát (Công ty Tân Hiệp Phát) với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có Văn bản số 4335/VPCQCSĐT gửi UBND tỉnh đề nghị, giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất...) đối với 2 dự án bất động sản cho đến khi có ý kiến của Bộ Công an.
Đó là, dự án Khu dân cư - dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước (H.Long Thành), có quy mô gần 57ha do Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án Khu dân cư theo quy hoạch Nhơn Thành tại xã Phước An (H.Nhơn Trạch), có diện tích gần 37ha do Công ty CP Đầu tư và xây dựng Nhơn Thành làm chủ đầu tư.
Theo cơ quan công an, 2 dự án này là tang chứng phục vụ cho công tác điều tra, xác minh vụ án hình sự lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo đơn tố cáo của Công ty CP Đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh).
Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh, năm 2017, công ty thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư tại xã An Phước (H.Long Thành) do Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư theo hình thức mua lại toàn bộ cổ phần của công ty này với giá 530 tỷ đồng. Năm 2019, Công ty Kim Oanh vay 350 tỷ đồng của ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích và Trần Uyên Phương với lãi suất 36%/năm và theo yêu cầu của ông Thanh thì hai bên không làm hợp đồng vay mà phải ký hợp đồng mua bán cổ phần của Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai. Tháng 8-2020, Công ty Kim Oanh đã chuyển đủ số tiền vay và tiền lãi nhưng lại bị chiếm đoạt dự án Khu dân cư xã An Phước.
Dự án Khu dân cư theo quy hoạch Nhơn Thành tại xã Phước An (H.Nhơn Trạch) được Công ty Kim Oanh mua lại cổ phần của Công ty CP Đầu tư và xây dựng Nhơn Thành. Dự án này được công ty thế chấp cho ông Thanh để vay 150 tỷ đồng và với yêu cầu tương tự như dự án Khu dân cư An Phước. Khi công ty Kim Oanh đã trả hết tiền vay và lãi cho ông Thanh nhưng vẫn không được trả lại dự án.
Do đó, năm 2020, Công ty Kim Oanh đã tố cáo hành vi chiến đoạt tài sản của ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đến Bộ Công an. Giá trị của 2 dự án trên khoảng 2,5 ngàn tỷ đồng.
Ngày 9-3-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định khởi tố hình sự một số cá nhân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai trong đó có bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương.