Một người đàn ông Hàn Quốc đã bị bắt giữ tại Bangkok (Thái Lan) vào cuối tuần qua với cáo buộc rửa hơn 50 triệu USD tiền điện tử thành vàng miếng chỉ trong vòng 3 tháng.
Theo nhà chức trách Thái Lan, người này được xác định với biệt danh “Han”, là mắt xích quan trọng trong một mạng lưới lừa đảo qua tổng đài điện thoại. Nhóm này dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa lợi nhuận đầu tư từ 30-50%. Ban đầu, các nạn nhân được trả một khoản nhỏ để tạo niềm tin, trước khi phải đối mặt với các hạn mức rút tiền ngày càng khắt khe.
Han bị cáo buộc đã tích lũy 47,3 triệu USD Tether (một loại tiền điện tử ổn định được neo theo USD) và dùng số tiền này để mua các thỏi vàng, mỗi thỏi nặng hơn 10kg. Mỗi giao dịch mua bán có giá trị hơn 1 triệu USD.
Cảnh sát cho biết vàng miếng được sử dụng để hợp thức hóa số tiền điện tử bất hợp pháp, biến chúng thành hàng hóa hữu hình có thể dễ dàng vận chuyển qua biên giới mà không bị phát hiện.
Sau khi các nạn nhân bắt đầu nộp đơn khiếu nại, Tòa án Hình sự Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ Han và đồng bọn từ tháng 2. Đến nay, tổng cộng 11 người, bao gồm cả Han, đã bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây này.
Ông Han bị bắt tại Sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) và đối mặt với các cáo buộc gian lận, mạo danh, tội phạm công nghệ, rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm.
Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu blockchain TRM Labs, trong năm 2024, nạn nhân trên toàn cầu đã mất tới 10,7 tỷ USD vì lừa đảo tiền điện tử – con số tăng 456% so với năm trước. Các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi tiếp cận tiền điện tử, thậm chí nên tránh xa để bảo vệ tài sản.
Tiền điện tử đã góp phần làm gia tăng mạnh mẽ các vụ lừa đảo xuyên quốc gia nhờ đặc tính không biên giới, giao dịch tức thời và tính ẩn danh cao. Những yếu tố này khiến các giao dịch tiền điện tử khó bị kiểm soát, thoát khỏi sự giám sát vốn được áp dụng với các hoạt động tài chính xuyên biên giới truyền thống.
Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh chính phủ Thái Lan đang đặt cược lớn vào tiền điện tử nhằm thúc đẩy ngành du lịch.
Hồi đầu tuần, Thái Lan công bố chương trình thí điểm kéo dài 18 tháng, cho phép khách du lịch chuyển đổi tiền điện tử sang đồng baht Thái thông qua các sàn giao dịch nội địa để thanh toán trực tiếp cho doanh nghiệp địa phương.
Bộ Tài chính Thái Lan cho biết sẽ áp trần chuyển đổi ở mức 550.000 baht (gần 17.000 USD) nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền, theo Reuters.
Trong khi đó, Hàn Quốc (quê hương của Han) cũng thường xuyên chứng kiến những vụ lừa đảo tiền điện tử hàng trăm triệu USD. Chưa đầy một năm trước, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ hơn 200 người liên quan đến vụ chiếm đoạt 228 triệu USD trong một vụ lừa đảo được coi là lớn nhất lịch sử nước này.
Theo Gizmodo
Thanh Tú-Link gốc